ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Кредиты
Насколько законны требования банка, перед открытием вклада физическим лицом, заполнить анкету с такими вопросами ?
-обслуживаетесь ли в других кредитных организациях (российских, иностранных)
-сведения о движимом и недвижимом имуществе (недвижимость, транспорт, ценные бумаги)
-сведения об участии в уставном капитале орг-ции (наим. организации, местонахождение,
доля участия в %, сред. уровень дохода)
-основные источники дохода ( 9 пунктов )
"предоставление неполной или искаженной информации будет рассмотрено банком в качестве причины для отказа в приеме на обслуживание" - цитата из анкеты
эти данные могут быть коммерческой тайной и раскрытие этой информации может помешать бизнесу, какие полномочия есть у банка проверять эти данные?
Ответы сообщества 1
Ответить
Вы уточните, относится ли данная информация к физическим лицам или касается только юридических и ип.
если по каким то причинам вас это не устраивает, то у нас в стране более 600 банков, найдёте свой подходящий.
банки очень мнительны в рамках фз от 07.08.2001 n 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.